據德國之聲報導，警方在北威州、黑森州、漢堡、柏林和巴符州以及荷蘭對62處住宅和公司執行了搜查令。此次搜捕行動的重點在北威州。一個新組建的“北威州項目組”負責領導該次行動。據西德意志電台和北德意志電台聯合報導，主要嫌疑犯來自北威州城市杜伊斯堡，並且在那裡經營一家金屬材料交易行。
警方在搜捕行動的目的也包括查抄贓款，據悉涉案總金額應該超過2億歐元。
據德新社援引北威州刑偵局報導，犯罪嫌疑人應該是通過地下錢莊進行的金錢交易。參與交易者在德國的一處錢莊把錢存進去，可以在另外一個國家將其取出。通過這種渠道，很多可能是非法所得的資產就通過地下錢莊系統轉移到了國外，數額常常高達百萬歐元以上。
據報導，這次搜查的非法交易嫌疑人主要是將金錢轉移到了土耳其，總金額在2億歐元左右。在德國，在沒有銀行許可證的情況下，自主經營銀行業務是非法行為。因此司法機關的調查主要是針對涉嫌違反支付服務監督法的行為(違法者可判處最多五年有期徒刑)，以及團夥犯罪。
