案件調查始於2016年。當時，兩名比利時人因持有130本法國護照而被捕，引起警方注意，但調查人員追查數月並無進展。直至去年10月，其中一名比利時人向一位居住在巴黎的俄羅斯女子進行銀行轉賬。這名年輕的俄羅斯女子並無案底，但曾與一名40多歲的巴黎男子在一起，後者去年6月剛剛出獄。
調查顯示，該男子在獄中“管理”一個組織嚴密的團夥，團夥底層一些扒手四處遊走盜竊，扒手們都知道“圈內”有兩個人“收購”身份證件，收購價在20至50歐元之間。這為扒手們“創收”提供了契機，除了手機和現金之外，偷來的身份證件也可以賣錢。
對於收購者來說，這也是“商機”。比如巴黎警方在破案過程中，查獲藏匿於巴黎十區拉布阿謝爾綜合醫院的130本被盜身份證件，尼斯的一名造假者以雙倍價格收購這些證件，改換護照上的姓名和照片，再以每份證件500歐元的價格轉售，造假者夫婦二人在短短幾個月內就賺了1萬歐元。據知情人士透露，身份證件扒竊、收購、造假、轉售的“產業鏈”有很高的利潤，一本護照在國外可以賣到數千歐元。消息人士稱，買主會選擇照片與自身相貌相似的證件，借此可以輕鬆地跨越邊境，這種情況很常見。作為調查的一部分，警方本次還攔截了一名難民，此人試圖持一本幾個月前在巴貝斯被盜的護照進入法國◆
