荷蘭推多項舉措打擊洗錢

據歐聯網援引歐聯通訊社18日報導,荷蘭政府再次推出多項新舉措,以遏制和打擊洗錢等犯罪活動。這些新措施包括,荷蘭銀行之間可以互換可疑用戶的信息;對使用現金支付者,相關部門須及時上報;荷蘭反洗錢監管機構(FIU)在調查可疑交易報告時,能夠擁有更多司法處置權等。目前,上述措施已申報至荷蘭數據保護局。

荷蘭政府再次推出多項新舉措,以遏制和打擊洗錢等犯罪活動。(示意圖源:互聯網)

荷蘭政府再次推出多項新舉措,以遏制和打擊洗錢等犯罪活動。(示意圖源:互聯網)

荷蘭政府內閣近日還提出,在市場交易中超過3000歐元的交易額,將禁止現金支付,並主張停止500歐元紙幣的流通。荷蘭方面還希望能夠建立一個特殊的歐洲反洗錢監管機構,以便在國際範圍內更好地協調合作,全面打擊洗錢行為。

荷蘭財政部長胡克斯特拉及司法與安全部部長格拉珀豪斯表示,希望能夠通過這些新措施,更好地解決洗錢問題。目前,兩位部長已向下議院發出了打擊洗錢活動的聯合計劃書。胡克斯特拉說,現金交易額的上限將很快會從1萬歐元下調至3000歐元。據悉,荷蘭財政部一直在與警方合作,探討這種做法是否可行。警方很支持該項計劃,因為此舉有助於打擊犯罪組織的洗錢行為。

胡克斯特拉表示,禁止超過3000歐元的現金支付,僅適用於零售商和車行等企業經營者,私人間的交易行為不會受此規則的限制。這是因為,商店和企業有持續的資金流動,但對於個人來說,支付3000歐元以上現金的情況很少。因此,通過個人交易進行洗錢的效率會很低,通常也不會出現。

對於禁止500歐元紙幣的流通,胡克斯特拉表示,荷蘭需要其他歐洲國家的支持,同時他認為要根除洗錢活動,銀行方面起著至關重要的作用。銀行應該將自己的財務信息、技術和能力整合在一起。此外,還應當能夠同其他銀行共享信息。

據荷蘭國會議員估計,荷蘭每年涉及的洗錢金額應該在200至250億歐元之間,當局僅能截獲其中很小的一部分。去年,犯罪份子通過荷蘭銀行的帳戶洗錢,最終該銀行支付了7億7500萬歐元,才免遭起訴◆

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