党中央总书记、国家主席苏林与党政领导出席越南工会第十四次全国代表大会隆重会议 党中央总书记、国家主席苏林:革新党的执政方式,实现国家战略自主、快速、可持续发展 政府总理黎明兴:集中破解瓶颈,推动增长,力争实现两位数增长目标 苏林总书记、国家主席在本届香格里拉对话会上的发言展现了越南在地区安全议题上的负责任态度 党中央总书记、国家主席苏林:从完成机构精简与调整转向确保机构高效运行 胡志明市与广州市合作推进城市轨道交通发展 越南党中央总书记、国家主席苏林圆满结束对菲律宾的国事访问 关于越南社会主义共和国与菲律宾共和国增强型战略伙伴关系的联合声明 越南与菲律宾将关系提升为增强型战略伙伴关系 越南党中央总书记、国家主席苏林对菲律宾进行国事访问的欢迎仪式隆重举行 菲律宾总统举行仪式 欢迎越南党中央总书记、国家主席苏林偕夫人访菲

在金融中心所有1000美元以上电子交易须上报

据越通社报导,国家银行近日就关于在越南国际金融中心设立银行及其运营许可、外汇管理、反洗钱、反恐怖主义融资、大规模杀伤性武器扩散融资等规定的议定草案征询意见,其中提出在该中心产生的所有1000美元以上电子交易均须上报。

该议定草案是具体落实国会关于建设国际金融中心的第222号《决议》,旨在构建在外汇、银行活动和反洗钱等方面具有特殊优势政策的法律框架,以吸引国际资金,同时保障国家金融货币安全。

在金融中心产生的所有1000美元以上电子交易须上报。
在金融中心产生的所有1000美元以上电子交易须上报。

据国家银行向政府提交的呈文,该机构强调,设立国际金融中心的目的是要求放宽外汇自由兑换限制,促进跨境交易资金流动。因此,需要研究法律框架,既保障国际金融中心范围内的"自由",又最大限度降低对国内经济的风险传导。

关于资金流动控制机制,议定草案明确规定,允许资金流从国际金融中心流向越南其他地区;允许资金在国际金融中心内部流动;允许资金在国际金融中心与全球之间流动;禁止资金从越南领土其他地区流入国际金融中心。

值得注意的是,国家银行也提示国际金融中心向国际资金流大幅开放可能产生的洗钱风险。因此,将所有1000美元以上电子交易须上报的规定列入议定草案视为增强透明度、符合反洗钱要求的核心解决方案之一。

相关阅读