越通社驻新加坡记者报道，此次调查始于2024年，当时警方收到来自可疑交易报告办公室（STR）的财务可疑报告，涉及38岁的柬埔寨商人陈志，即太子集团（Prince Group）董事长。陈志随后于10月14日在美国遭起诉，涉嫌通过电信网络诈骗、洗钱阴谋以及在柬埔寨运营“强制劳动诈骗综合园区”等罪名。
在新加坡，此次调查由警方以及反洗钱协调合作网络（AMLCN）下属机构参与，包括新加坡金融管理局（MAS）及各情报机构。新加坡当局正在审查陈志在新加坡的一系列商业和投资活动，其中涉及汽车领域以及曾与他合作的人员。
