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新加坡推出首个国家资产追回策略

综合报导,新加坡总理黄循财26日宣佈,该国推出首个国家资产追回策略,阐述如何剥夺犯罪份子的非法资金和资产、消除他们在新洗钱的金融利益,并把资产归回给受害者。

新加坡总理黄循财(前左二)在国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)会议上宣布《国家资产追回策略》。(图:海峡时报)
新加坡总理黄循财(前左二)在国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)会议上宣布《国家资产追回策略》。(图:海峡时报)

当天在新加坡滨海湾金沙举行国际反洗钱金融行动特别工作组会议。黄循财会上说:“我国在对抗金融犯罪上采取强硬姿态。不过,零容忍态度不等于这类犯罪零出现。无论反洗钱机制有多严谨,不断寻找漏洞的犯罪份子还是能够规避。与此同时,确保这些措施不过于激进,并且不会不必要地阻碍正规活动和投资,也是重要的。”

  他指出,新加坡在这方面采取以风险为导向的做法,将专注于了解金融界的哪些最新趋势和发展可能被犯罪份子利用,制定工具和法律框架,以尽早揪出可疑人士和活动。

  官方当日发表的报告指,2019年1月至2024年6月之间,该国从刑事和洗钱非法活动中扣押的资产总值60亿新元(约合44.3亿美元),其中4亿1600万新元已经归还受害者,另10亿新元充公归国有,其余则还在调查或法庭审理中。官方日前还发表了《洗黑钱全国风险评估》,这是继2014年以来该国政府推出的第二份洗钱风险评估报告,新加坡加入了宝石和贵金属、数码付款代币服务商这两个领域的洗钱风险评估◆

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