據初步消息，2020年7月2日，市公安廳刑警科和第一郡公安對在民事交易呈放高利貸跡象的公司進行檢查並發現若干違規場合。初步調查結果顯示，越南Easy Fintech 有限責任公司(簡稱EFVN)位於第一郡德河坊並由裴文輝(32歲，籍貫寧平省)為總經理。EFVN公司的母公司是Wandering Earth Company 公司(簡稱為WEC)，總部設於中國香港，Meng Bin是該公司駐越南代表。EFVN公司有尋找貸款者、審定貸款卷宗並將貸款者資訊轉達系統等任務以黃金沙公司撥款。黃金沙公司設在第三郡，由陳氏金霞(59 歲)為法理人。黃金沙公司有典當功能，並獲WEC公司撥款以進行典當勞務。經調查後，市公安廳認為，WEC公司通過UVAY應用程式和EFVN及黃金沙公司的網站進行每月利息為30%的放高利貸活動。根據民眾的舉報，至今市公安廳收取了通過上述各家公司的UVAY應用程式借款的31人的供述，該單位正在繼續搜集資訊、證據以擴大調查◆
