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歐盟更新洗錢和恐怖融資“黑名單”

據外媒報導,歐盟當地時間13日更新其洗錢和恐怖融資“黑名單”,關島、波多黎各、美屬薩摩亞、美屬維爾京群島等“榜上有名”。
歐盟更新洗錢和恐怖融資“黑名單”。(示意圖源:互聯網)
歐盟更新洗錢和恐怖融資“黑名單”。(示意圖源:互聯網)
據歐盟委員會當日發佈的公告,被列入“黑名單”的國家和地區共有23個,既包括伊朗、敘利亞、突尼斯、也門等已被全球反洗錢組織金融行動特別工作組“點名”的國家和地區,也包括沙特阿拉伯、巴拿馬、關島、波多黎各、美屬薩摩亞、美屬維爾京群島等被歐盟單方“點名”的國家和地區。公告稱,依據歐盟去年7月生效的“反洗錢第五號令”,此次擬定“黑名單”時採用了新的計算方法,執行的反洗錢和反恐怖融資標準更加嚴格,初始列出54個“候選對象”,最終敲定23個國家和地區。
至於被列入“黑名單”的後果,公告指歐盟銀行和實體需對這些國家的金融活動加大審查和監控力度,從而防範、識別乃至攔截可疑交易,但不會涉及制裁、限制經貿關係、叫停發展援助等懲罰措施。按照“反洗錢令”的要求,歐盟2016年起開始公佈洗錢和恐怖融資“黑名單”,其後會定期更新名單。對此有分析人士表示,名單只針對歐盟以外國家和地區,某些受到外界懷疑的歐盟成員國卻不在列,顯然有失公允。

13日名單公佈後,美國財政部旋即“深表關切”,表示歐盟計算方法“迥異”於金融行動特別工作組的計算方法,而且“上榜”國家和地區沒有時間或機會進行申辯。巴拿馬駐歐盟大使也稱,巴拿馬正在加大反洗錢力度,歐盟卻視而不見,明確要求歐盟重新考慮這份
名單◆

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