提審 Eximbank 銀行原幹部流失 2640 億元

〔本報消息〕昨(22)日,市人民法院開庭審訊越南進出口商業股份銀行(Eximbank)本市分行原幹部胡玉水(32歲)與5名原職工犯下“缺乏責任造成國家、機關、組織和企業財產

出庭受審的6名涉案被告人。(圖源:光平)

出庭受審的6名涉案被告人。(圖源:光平)

損失”罪,按照2015年《刑法》第一百七十九條第三款刑罰框架被判5至10年有期徒刑。
根據起訴書,客戶朱氏萍在Eximbank本市分行開立逾2450億元的存摺,並且成為該銀行的貴賓客戶。從2014年至2016年,該銀行分行副經理黎源興與屬下屢次前往朱氏萍的住房,按存款期限展開各項結算工作。利用該客戶的信心,黎源興使用其妻子姑媽的護照,在Eximbank本市分行開立個人賬戶與Visa借記卡,開立冒充朱氏萍證件以授權給其他兩人,並從上述女富豪的11本銀行存摺提取逾2450億元。

黎源興指導職工之一的胡玉水與其他被告開立提取和支付現款授權書證件,以偽造一系列從尚未到提款期的存摺卷宗,以存入期滿的存摺。據此,黎源興再侵吞其他兩名客戶的190億元用以購買85萬美元。其後,黎源興使用1520億元向Eximbank本市分行購買4萬1853錢SJC黃金,其餘款項在提取後作個人揮霍。胡玉水與5名共犯被指控沒有嚴正落實有關開立提款與支付現款授權書程序手續的規定,創造條件給黎源興侵吞該銀行的2640億元。
 
其中,胡玉水創造條件給黎源興侵吞2400億元,其他被告必須承擔30億至150億元損失的責任。Eximbank本市分行已向朱氏萍和兩名客戶結算全部損失的款項。在法庭上,除了被告胡玉水之外,其他被告均獲在外候審。朱氏萍以相關權益和義務資格人出庭,至於Eximbank本市分行是上述案件的受害者◆

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