阿里巴巴房地產詐騙案頭目確定

〔本報消息〕市人民檢察院昨(27)日告知,該單位已接收了市公安廳調查警察機關對阿里巴巴房地產股份公司詐騙侵吞財產案的補充調查結論。

阿里巴巴房地產詐騙案頭目阮泰練。(圖源:VNE)

阿里巴巴房地產詐騙案頭目阮泰練。(圖源:VNE)

根據調查結論,調查警察機關確定,阮泰練(阿里巴巴房地產股份公司董事長)是頭目,是成立及指導詐騙方式者。阿練成立阿里巴巴房地產股份公司並與另22對象在同奈、巴地-頭頓及平順省偽造58個房地產項目,隨後非法劃分並賣給3924人,侵吞逾2萬3730億元。阿練及同夥的勾引顧客手段是承諾從合同簽署日和顧客支付95%地皮價格的12個月或者15個月後,將回購高於30%及38%或者租用月息為2%。

調查警察機關建議對阿練及19名共犯追訴涉嫌詐騙侵吞財產行為。除了上述罪名,阿里巴巴 Law Firm股份公司經理武氏清梅(阿練的妻子)和綠色房地產貿易與投資有限責任公司經理阮泰力(阿練的胞弟)還被建議追訴“洗錢”罪名。對於阿里巴巴公司的會計長黃氏金勝也被建議追訴“洗錢”罪名。

調查機關指出,阿梅、阿力及阿勝已把非法牟利、從顧客侵吞的130億元轉入他們在某家銀行開設的賬戶。轉款一事於2019年9月19和20日落實,旨在隱藏來源,隨後抽出並為個人工作使用。阿梅供稱,其已用於個人揮霍及償還債務,至今調查警察機關仍未可回收該款項。

調查結果顯示,迄今,阿梅、阿力及阿勝均承認知道上述130億元是由阿練詐騙侵吞財產所得,但仍按照阿梅的指導落實以便隱藏款項來源◆

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