涉嫌收取這些資金的是1名30歲出頭的美國公民，1年多前在馬里蘭被捕。在拘捕這名嫌疑人以前，FBI對他進行了長期監控，發現了與這個疑似金融網絡有關的初步線索。美國政府在去年的一份起訴書中說，這個名為默罕默德‧伊爾席那威的美國嫌疑人宣誓效忠於IS，並假裝在eBay上出售電腦印表機來掩飾通過貝寶(PayPal)為IS匯款的行為，這些資金可能被用來資助恐怖襲擊。
FBI向巴爾的摩聯邦法院提交的宣誓詞指控伊爾席那威為一個地跨倫敦到孟加拉的全球性網絡工作，這個網絡利用相似的手段為IS輸送資金，受到目前已經死亡的IS敘利亞頭目斯福爾‧蘇吉安的領導。
美國表示，伊爾席那威告訴調查人員，他的任務是把這些資金用於在美國的組織運作，例如可能發動的恐怖襲擊。他不承認支持恐怖組織的罪名，目前正被聯邦政府拘押等待審判。他的律師不予置評。
此案揭示了IS是如何在浩如煙海的網絡金融世界尋找漏洞為其境外恐怖活動提供資金的。
eBay發言人說，該公司絕不容忍任何犯罪活動在eBay平台上發生，正配合執法部門處理此案。
FBI的宣誓詞還顯示，另有多名涉嫌參與這一金融網絡的人員在英國和孟加拉被捕，使之成為迄今為止被起底的最不同尋常的疑似IS金融網絡◆
