党中央总书记苏林会见白俄罗斯安全会议国务秘书亚历山大·沃尔福维奇 党中央政治局委员、党中央书记处常务书记陈锦秀会见老挝人民革命党高级代表团 越南政府总理范明政与老挝政府总理宋赛·西潘敦共同主持越老政府间委员会第48次会议 中央组织部副部长潘升安出任高平省省委书记 党中央总书记苏林对老挝进行国事访问:提升越老“战略对接”水平 国会常务委员会第52次会议:建议调整个体经营户免税营业收入标准 虽受台风洪涝影响,越南制造业PMI指数仍保持增长势头 党中央总书记苏林出席老越友谊公园落成典礼 苏林总书记与通伦总书记共同见证多项合作文件交换仪式 国家主席梁强与文莱苏丹一致同意提升全面伙伴关系水平 党中央总书记苏林和夫人抵达万象 开始对老挝进行国事访问 胡志明市探讨提升两级地方政府运行措施

在金融中心所有1000美元以上电子交易须上报

据越通社报导,国家银行近日就关于在越南国际金融中心设立银行及其运营许可、外汇管理、反洗钱、反恐怖主义融资、大规模杀伤性武器扩散融资等规定的议定草案征询意见,其中提出在该中心产生的所有1000美元以上电子交易均须上报。

该议定草案是具体落实国会关于建设国际金融中心的第222号《决议》,旨在构建在外汇、银行活动和反洗钱等方面具有特殊优势政策的法律框架,以吸引国际资金,同时保障国家金融货币安全。

在金融中心产生的所有1000美元以上电子交易须上报。
在金融中心产生的所有1000美元以上电子交易须上报。

据国家银行向政府提交的呈文,该机构强调,设立国际金融中心的目的是要求放宽外汇自由兑换限制,促进跨境交易资金流动。因此,需要研究法律框架,既保障国际金融中心范围内的"自由",又最大限度降低对国内经济的风险传导。

关于资金流动控制机制,议定草案明确规定,允许资金流从国际金融中心流向越南其他地区;允许资金在国际金融中心内部流动;允许资金在国际金融中心与全球之间流动;禁止资金从越南领土其他地区流入国际金融中心。

值得注意的是,国家银行也提示国际金融中心向国际资金流大幅开放可能产生的洗钱风险。因此,将所有1000美元以上电子交易须上报的规定列入议定草案视为增强透明度、符合反洗钱要求的核心解决方案之一。

相关阅读