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歐盟對塞浦路斯和馬耳他“黃金護照”發起訴訟

綜合報導,當地時間20日,歐盟就向富裕外國投資者授予“黃金護照”計劃開始對塞浦路斯和馬耳他提起法律訴訟,並聲稱這是一項非法計劃。塞浦路斯上週宣佈,將停止“黃金護照”計劃,此前,半島電視台阿文網進行的一項調查結果顯示,塞浦路斯官員涉嫌參與一項計劃,該計劃允許犯罪份子通過塞浦路斯多年來實施的投資移民計劃購買歐洲護照。歐盟委員會已致函塞浦路斯和馬耳他,要求對此事進行澄清,並警告這些計劃增加了洗錢、逃稅和腐敗的風險,據悉,塞浦路斯和馬耳他兩個國家於2004年加入歐盟。
塞浦路斯護照。(圖源:Shutterstock)
塞浦路斯護照。(圖源:Shutterstock)
歐盟委員會發言人克里斯蒂安‧溫納德在一份新聞聲明中表示,歐盟對塞浦路斯和馬耳他寬限兩個月時間,以澄清兩國關於向外國人授權公民身份機制所持立場,而這與歐盟遵循規則相抵觸。歐盟委員會發言人還補充說,在尼科西亞當局宣佈將結束“黃金護照”計劃之後,歐盟對要求塞浦路斯採取類似計劃的呼籲表示擔憂,並補充說,馬耳他當局已告知歐盟,其計劃延長這項計劃。

歐盟委員會發言人在接受記者採訪時表示,“重要的是,沒有任何一個成員國採用一項基本上導致出售歐盟公民身份的計劃。”歐盟護照擁有極高的價值,護照持有者可以擁有在歐盟27個國家和地區中自由行、生活和工作的權利,歐盟委員會表示,應該保護這一權利。

歐盟委員會在一份聲明中表示,“投資者入籍計劃影響不僅限於採用這項計劃的成員國,對於其他成員國和整個歐盟也不是中立的。”歐盟委員會還表示,授予歐盟公民身份以換取預先確定的付款或投資,而與有關成員國沒有任何實際聯繫,這破壞了歐盟公民身份的本質。

根據歐盟委員會去年的一份報告稱,在兩個月寬限期到期後,歐盟可以將這個問題提交至歐洲法院,這可能會就“黃金護照”計劃對塞浦路斯和馬耳他進行懲罰,理由是向具有洗錢和有組織犯罪掩蓋風險的投資者授予公民身份。

塞浦路斯上週宣佈,從下個月開始,塞浦路斯將取消為該國帶來約70億歐元(82億5000萬美元)收入的一項計劃,此前,半島電視台阿文網進行電視調查結果顯示,提交申請的數十人正在接受刑事調查或國際制裁,甚至被判入獄。至於馬耳他,則於2014年開始實施授予護照以換取投資的計劃,馬耳他上個月逮捕了前總理辦公室主任約瑟夫‧馬斯喀特,這是對懷疑他接收與歸化投資計劃相關佣金調查的一部分。塞浦路斯“黃金護照”計劃明確規定,將頒發護照以換取250萬歐元(300萬美元)的投資,據悉,尼科西亞目前正在對批准的所有4000份檔案進行審核。

半島電視台8月份提供的一份報告結果顯示,提交資料的數十名申請者正在接受刑事調查,或正在接受國際制裁或正在接受司法裁決,這些申請人旨在以投資換取塞浦路斯護照。半島電視台一週前播出了一項名為“塞浦路斯文件……秘密任務”的調查,記者暗中偵查證實了塞浦路斯眾議院主席西盧里斯及國會議員喬瓦尼涉嫌參與“黃金護照”計劃,這項計劃可能允許犯罪份子通過塞浦路斯實施的投資換取公民身份的計劃,以此來購買歐洲護照。

塞浦路斯──自該國於2004年加入歐盟以來──護照持有人無需簽證即可前往歐盟國家旅行,並且由於塞浦路斯實施250萬美元以換取公民身份的投資計劃,這項“黃金護照”計劃在來自俄羅斯、烏克蘭、中國和柬埔寨的犯罪份子和被指控洗錢者之間廣受歡迎◆

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