澳洲聯邦銀行涉洗錢案被罰巨款

綜合報導，在長達10個月的調查後，澳大利亞聯邦銀行終於承認涉及多起洗錢違法行為，並且同意支付7億澳元的罰款。若最終聯邦法院通過，這將是澳大利亞公司史上涉及罰款金額最大的一筆民事訴訟。去年8月，澳大利亞交易報告和分析中心(下文簡稱為AUSTRAC)在悉尼聯邦法院提起民事訴訟，控告澳大利亞聯邦銀行違反了“反洗錢和反恐融資法”，而涉案次數超過5萬3000次。“雖然我們不是故意為之，但是我們深刻認識到了我們所犯錯誤的嚴重性”，今年4月接任澳大利亞聯邦銀行首席執行官的馬特科恩在4日的一份聲明中說道。自從洗錢醜聞爆出後，澳大利亞聯邦銀行的股價已累計下跌17%。