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澳洲聯邦銀行涉洗錢案被罰巨款

綜合報導,在長達10個月的調查後,澳大利亞聯邦銀行終於承認涉及多起洗錢違法行為,並且同意支付7億澳元的罰款。若最終聯邦法院通過,這將是澳大利亞公司史上涉及罰款金額最大的一筆民事訴訟。去年8月,澳大利亞交易報告和分析中心(下文簡稱為AUSTRAC)在悉尼聯邦法院提起民事訴訟,控告澳大利亞聯邦銀行違反了“反洗錢和反恐融資法”,而涉案次數超過5萬3000次。“雖然我們不是故意為之,但是我們深刻認識到了我們所犯錯誤的嚴重性”,今年4月接任澳大利亞聯邦銀行首席執行官的馬特科恩在4日的一份聲明中說道。自從洗錢醜聞爆出後,澳大利亞聯邦銀行的股價已累計下跌17%。
澳洲聯邦銀行涉嫌未通報可疑紀錄,亦被控未充分監控疑似恐怖分子的金融犯罪情事。(圖源:路透社)
澳洲聯邦銀行涉嫌未通報可疑紀錄,亦被控未充分監控疑似恐怖分子的金融犯罪情事。(圖源:路透社)
據《澳洲人報》報導,澳大利亞聯邦銀行對AUSTRAC提起控訴的5萬3506項違法行為表示承認,最終將支付7億澳元的罰款,終於給這場洗錢醜聞的風波劃上一個句號。此次罰款金額超過了澳大利亞聯邦銀行的預期。在2月發佈上半年業績時,該銀行為此案曾預撥出3億7500萬美元,但數額不及該銀行上一財年所獲98億8000萬澳元現金利潤的十份之一。此外,澳大利亞聯邦銀行還需支付AUSTRAC的250萬澳元法律費用。

“洗錢門”醜聞導致了該銀行前任首席執行官伊恩納雷夫的離職,推動了更為廣泛的調查,進一步發現了存在不法行為的澳大利亞的銀行和理財經理。

該行新上任的首席執行官馬特科恩表示,澳大利亞聯邦銀行並非有意觸犯法律,但是也承認了該銀行在風險程序和盡職調查方面工作都不合格,他說道,“今天能夠達成協議正是體現了我們對自己所犯錯誤的清晰認知,而這也是我們前進方向邁出的重要一步”◆

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