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荷蘭公司涉嫌為印度客戶洗錢 12 億美元

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據歐聯網援引歐聯通訊社報導，荷蘭檢察官表示，檢方已經拘捕了荷蘭一家公司的3名離職員工，這家公司涉嫌為印度客戶洗錢約12億美元。檢方表示，涉案公司曾幫助一家印度客戶採購原料和服務，而印度客戶自2006年起參與了印度一項重大的天然氣輸送管工程。目前檢方並未披露這家印度公司與客戶的名稱。
（示意圖源：互聯網）
（示意圖源：互聯網）
涉案的3名離職員工被控在職期間曾幫助印度公司偽造發票，使其得以向天然氣客戶收取兩次費用。這些收益隨後涉嫌透過一個國際企業網絡，轉到了該印度客戶在新加坡擁有的一家公司。涉案的3名離職員工於5日出庭，檢方指控涉案人員通過偽造文件和安排洗錢，而收取了大約1000萬美元的酬勞。

負責案件的檢察官表示，荷蘭公司協助將來自海外的數十億美元進行洗錢，數額巨大且性質嚴重。將購買天然氣的成本轉嫁給了消費者，導致印度公民成為了洗錢的受害者◆

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荷蘭公司 涉嫌為印度客戶洗錢 12 億美元

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