在86名嫌犯当中，万盛发集团董事长张美兰被提议起诉3项罪名，包括: “贪污财产”、“违反银行活动规定”和“行贿” 罪。
其余嫌犯被起诉涉嫌各项罪名，包括:“贪污财产”、“违反银行活动规定”、“受贿”、“ 利用职权执行公务之便”、“失责成造成严重后果”、“滥用信任侵吞财产”罪等。上述被起诉“受贿”罪嫌犯中，杜氏娴(国家银行监察清查局原局长)被提议起诉受贿520万美元罪名。
据调查结论，杜氏娴是按照阮文兴(国家银行总监察署银行监察清查专责副署长)的指导落实，同时直接指导下属参谋与制定向各级领导汇报清查结论草案。然而，杜氏娴已通过SCB银行总经理武晋黄文收取SCB银行的贿款。
也据上述结论，向SCB银行首次清查时，杜氏娴指导下属阮氏凤(监察团副团长)与综合小组忽视呆账分类近38万亿元数据; 提取风险防备金逾18万7000亿元等，让SCB银行合格化列入监察团报告与清查结论草案并政府报告。
此外，杜氏娴也被指控在清查结果中向国家银行领导汇报多项失实的内容，创造条件给SCB银行继续重组活动。从而导致国家银行、政府没有充分证据、资料以指导惩处SCB银行违规行径，遏止张美兰和其他共犯的不法行径。
