據上述結論，從2015年12月至2018年7月，阮友進(36歲，家住平政縣平興鄉，天龍越公司和OTCMAX公司董事長)以及阮鴻軍、范越山、范氏芳書等共犯已成立天龍越投資股份公司和OTCMAX股份公司、VNCOINS股份公司和ALLUNEE 股份公司。隨後，該團夥提出上述公司的不正確資訊以欺騙及吸引投資商合資或出資投資。各嫌犯使用互聯網並設立“thienrongviet.com”、“otcmax.vn”及“vncoin.vn”等網頁以推廣形象、印刷雜誌、印刷品並舉辦多個研討會及顧客會議等。此外，他們還提出投資項目的虛假訊息，承諾將獲高利率、吸引的酬勞、為建立信任、揮動投資商按傳銷方式向公司出資。
實際上，在初期，阿進及共犯使用後者的資金以向前者償還一份本金和利息。隨後，他們不繼續還利息和佣金而侵吞投資商的錢財。以上述行為，阮友進和共犯已吸引了1萬零126名投資商參加投資，總投資總額逾4600億元。上述團夥供稱，已侵吞逾400億元◆
