近200人涉嫌通过“分时度假合约”诈骗逾6000亿元

6月19日，胡志明市公安厅表示，已捣毁假借11家旅游企业名义实施诈骗的犯罪团伙。

调查结果显示，这是一个有组织运作的犯罪网络。警方就“诈骗侵吞财产”罪已对11起案件提出起诉，并对近200名涉案者实施临时羁押，其中主要涉及企业管理层及相关员工。

警方共查获5563份合约。据阮进达上校告知，在数千名受害者中，损失最严重者签署了42份合约，损失高达85亿元。

阮进达上校表示，诈骗分子诱导客户不要把钱存入银行，而是购买这些分时度假合约，声称可通过转让获利，并获得双倍甚至数倍收益。

经济警察科科长吴顺凌上校表示，在签署起诉决定时感到十分惋惜，因为大部分涉案人员年纪尚轻，有人刚刚大学毕业。

他说，由于受到薪资和眼前利益诱惑，这些年轻人听信诈骗组织蛊惑，参与协助实施针对众多受害者的诈骗活动。

四步诈骗手法

调查机关认定，该团伙通过四个步骤精心设计诈骗流程，主要针对拥有闲置资金或希望获取额外收入的中老年群体。

为营造正规企业形象，这些冒牌公司的管理层租用高档办公场所，并建立从管理、法务到电话营销及客户服务的完整团队。

利用非法收集和买卖的个人资料，员工大量拨打电话，以赠送三天两夜免费度假游、雨衣或雨伞等礼品为诱饵，邀请受害者参加推介活动。

在推介会上，工作人员持续推销4至6种度假套餐，价格从3000万元至4亿2000万元不等。

同时承诺丰厚回报，例如3个月后资产翻倍、年收益率达8%至10%，并保证回购或协助转让。

一旦受害者动心，诈骗分子便立即催促签署预先拟定的分时度假合约，其中暗藏多项陷阱条款，对客户极为不利。

若客户资金不足，员工还会指导其通过银行信用卡申请高额度贷款。