跨境走私黄金
除了近期在国外广泛流行的“应用程序”之外，另一种新型诈骗正悄然兴起——招募人员从泰国向越南运输走私黄金，并承诺每趟报酬高达5亿元。只需浏览“急聘工作”等群组，便可轻易看到一些账号发布现金、金片，并附上诱导性话语，如：“谁胆子大敢拼，跟我跑几趟就能翻身 ”；“债务缠身还犹豫什么，只需干两三天，人生就会不同”。
我们已联系名为N.V.C.的账号，其详细描绘了一条所谓“完美翻身之路”。具体是，参加者从胡志明市出发，通过小额途径经西宁省滨桥，或持护照经沐牌口岸前往泰国冲冲（Chong Chom），再到金矿。运输货物为10至20公斤走私黄金，这些黄金在泰国非法开采、逃税所得，经严密包裹后，通过森林路线、摩托车及汽车多次换乘运回越南，以免发现。
每趟行程历时3至5天，报酬2亿至5亿元，全程有人陪同协助，并承诺“抵达口岸即预付1亿元”。另一账号L.N.N.则招募从位于泰国碧差汶与披集两省之间的Chatree金矿运送黄金，报酬为2亿至4亿元，每趟3至5天，仅在夜间行动。当被问及能否“万无一失”时，对方声称“一切都已安排妥当”，暗示有保护势力。
胡志明市律师团河海律师表示，运输来源不明、未经申报的黄金及非法越境等行为，依据《刑法》可构成多项罪名。具体而言，视货物性质与数量，运输人员因犯下“运输违禁品罪” （刑法第一百九十一条）、“走私罪”（第一百八十八条）或“非法运送货币过境”（第一百八十九条）可能被追究。如果涉案黄金数量较大且属于有组织行为，最高可判处15年有期徒刑。
换钱牟利的手段
只需提供有效公民身份证和护照，劳动者即可被“雇佣”到各银行兑换美元，每日报酬100至130万元，并享有餐饮、交通补贴。这些看似丰厚的邀约正充斥于各种招聘群体之中。
记者以求职者身份接触名为K.N.的Facebook账号，对方迅速详细指引了兑换流程。据此，每人只需提供随身证件，按预约时间到银行，届时对方会提前备好资金进行美元兑换，对银行的申报目的为旅游。
每天工作从上午7时30分开始，辗转于胡志明市多家银行直至下午5时。每家银行兑换2000至5000美元（视各行限额而定）。当被问机票、酒店预订等旅游证明材料时，K.N.表示：“我们全部搞定。我们每天安排十多人去换美元，与银行有勾结了，所以不用担心 。”
不仅以个人形式进行，许多对象还组织团伙操作。名为M.H.N.的账号在我们发布求职信息后主动联系，介绍在7家银行兑换美元的工作，每日报酬130万元。与另外两名要求客户自行前往银行不同，N.采取组团出行方式。为建立信任，对方还向我们展示一个拥有5名以上成员的Zalo群聊——均为上月的“兑换客户”。各对象要求客户开设银行账户、下载银行应用程序，并输入指定的“推荐码”和“分行”。当被银行人员询问时，客户需按统一“剧本”回答：：“从6月25日至7月23日自费赴新加坡旅游，已购往返机票并支付酒店费用。”
吴越北律师指出，以他人名义兑换外币、按指令行事并将所换外汇转交委托人，具有协助非法收购、买卖、运输外币的迹象。他进一步分析称，以伪造、虚构、通过虚假文件予以“合法化”目的申报，或换汇后未按申报用途使用的行为，可能按《刑法》第三百四十一条因犯下“伪造组织机关的资料”罪名可能被追究，或违反2019年第88号《议定》的外汇管理规定。
通过VNeID找工作：降低招聘诈骗风险
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