此前，通过对从事旅游、度假领域企业的排查，职能力量发现越南Holidays有限责任公司分公司涉嫌通过向客户提供咨询、签订度假合同方式实施诈骗。公安机关已同时检查该企业在春和、新山一和滨城坊的经营单位。
初步调查结果确定，该团伙各嫌疑人组织一个从接触客户、举办研讨会、咨询签约到提供虚假信息诱使客户继续投资的封闭运作，从而签订近1万份度假合同和侵占约9000亿元。
调查机关已对价值约1300亿元的相关资产进行冻结和阻止交易，以服务调查工作和为受害者追回财产。
在被起诉的嫌疑人中，阮名成被确定为主谋，负责指挥在胡志明市的销售活动。丁山海是业务经理角色，直接指挥经营活动。
