目前，通过国际在线证券交易平台进行投资的活动，尚未获得越南法律许可和公认。
据起诉书称，陈海英与数名身份尚未查明的人员共同成立了A Plus Market有限责任公司、DVA咨询有限责任公司、Tanhi有限责任公司和Exzen有限责任公司，总部均设在胡志明市盛美西坊。
陈海英直接负责管理和运营上述公司的各项业务。邓氏商则协助其管理、监督客户咨询团队的运作。
阮氏玉梅和杜怀商担任投资顾问，负责寻找客户，并引导、诱骗客户参与投资。
为诱骗投资者，陈海英与其他身份尚未查明的人员建立并管理多个与在线交易平台相连接的网站，使用与国际外汇、证券交易平台相似的英文名称，以混淆投资者视听。
实际上，这些网站均为预先编程设置的虚假交易平台，并未与国际市场联网。投资者所谓的交易对象实际上只是平台管理员陈海英及其他身份尚未查明的人员。一旦客户亏损，其投入的全部资金便被平台经营者非法侵占。
为骗取投资者信任，陈海英指使员工先让客户在少量交易中获利，并允许其提现。随后，客户信息会被转交给客服部门，由所谓的“一对一投资专家”提供咨询，诱导客户继续充值、下单交易，从中收取交易手续费，或操纵账户亏损，进而骗取客户资金。
陈海英伙同邓氏商、杜怀商和阮氏玉梅冒充ACX平台客服人员，向受害人提供工牌、资料及潜力股票信息，同时频繁联系、提供投资咨询，诱骗受害人投资，以获取高额利润。
受害人充值投资后，交易平台随即通知其账户已“爆仓”，本金和收益全部损失。被告人利用上述手段，诈骗3名受害人在ACX平台投资，非法占有逾17亿元。
侦查过程中，邓氏商、杜怀商和阮氏玉梅均承认其犯罪行为。其中，邓氏商供述受陈海英指使，并曾见过傅德南（Mr Pips）。据介绍，傅德南是陈海英的“上级”，但其并不清楚二人之间的具体关系。
据起诉书称，由于陈海英目前已离开当地，胡志明市公安厅调查警察机关已对其另案处理，并发布通缉令，待将其抓获后再继续调查并依法处理。
对于傅德南，目前已被河内市公安厅调查警察机关以涉嫌“诈骗侵占财产罪”立案起诉并采取羁押措施。胡志明市公安厅调查警察机关正继续查明以依法处理。
