被扣押的对象包括：44岁、寓居和进乡的阮世维；41岁、寓居海云坊的阮范富妥；40岁、寓居和庆坊的杨光海及40岁寓居海云坊的杨青纪。
根据调查，自2020年底，阮世维和阮范富妥利用一家日本连锁超市即将推出虚拟货币项目的消息，设立了一个名为TOSI的虚拟项目，以多层次传销模式引诱投资者。
为树立专业形象，两人购买了tsijp.jp（日本域名后缀）的域名，让投资者误以为该项目与日本企业有真实联系。随后，阮世维和阮范富妥雇用杨光海搭建技术系统并设计平台，以将投资者充值的资金直接转入他们的个人钱包。
自2021年至今，该团伙为维持资金流，已先后推出3种不同名称的模式：TOSI COIN (2021–2022)， 被宣传为一种前景广阔、有望实现高增长和高利润的加密货币；TOSI BANK (2023–2024)，在tsibank.ai 网站上运营，披着“国际数字银行”的外衣和TOSI GROWTH HOLDING (2025年6月至今)，在tsigh.ai 网站上运营，自称是“跨国投资集团”。
当旧模式吸引力下降，网站就会关闭，数据被删除，并迅速建立新的模式继续募集资金。该团伙反复进行“推出模式 — 圈钱 — 消除痕迹 — 建立新模式”的周期性操作，以持续寻找新的受害者。
初步调查显示，全国有逾8000名受害者被该团伙引诱，侵占金额逾900亿元。仅在岘港市莲沼坊，职能力量已确定有两名受害者被骗总计逾17亿元。经搜查，公安力量没收了11台笔记本电脑、16部手机、超过20GB的源代码数据以及约1000页相关文件。
