至同日下午，公安部所屬調查警察機關已在Eximbank本市分行辦事處完成搜查工作。公安部查獲並扣押許多資料、硬件以為調查工作服務。與此同時，公安部也對該分行所屬客戶科的胡氏水和阮氏詩兩人作出嫌犯起訴《決定》。上述兩人被起訴的原因是協助原Eximbank本市分行副經理黎阮興侵吞財產。此前，公安部所屬調查警察機關已對涉嫌“詐騙侵吞財產”行徑的黎阮興發出國際通緝令。
初步調查結果顯示，水產商人周氏平是該銀行的親切與重要客戶，在該分行存了巨款。從2014至2016年階段，獲周氏平信任委託存款，黎阮興與該銀行職員前往周氏平私寓以報告有關按顧客定期存款以結賬款項。隨後，阿興假冒一些文件並擬造周氏平的假冒簽名文件以從該客戶賬戶中提款。去年2月份，黎阮興突然離職後潛逃國外。因懷疑被欺騙，周氏平前往銀行查看才發現上千億元存款不翼而飛◆
