展开核实后，广宁市公安厅认定该事件呈现在网络空间进行诈骗侵吞财产、非法买卖个人数据和洗钱活动的犯罪团伙迹象。
在调查过程中，职能力量已对21名嫌犯作出起诉《决定》，而起诉罪名包括：诈骗侵吞财产罪；使用电脑网络、电信网络、电子手段实施侵吞财产行为；洗钱罪；非法买卖银行账户信息罪。公安机关查获了83部移动电话、7台电脑、2亿6600万元现金以及逾3350 USDT（加密货币）。
职能力量初步确定，上述嫌犯已诈骗侵吞逾1万亿元，全国范围内受害者人数高达数千人。
据广宁市公安厅称，上述嫌犯在Telegram群组购买个人数据，随后进行分类、挑选受害人、接触并制定诈骗剧本。这些嫌犯常在都市区、旅游区租用公寓房、民宿或出租房作为活动场所。该团伙频繁更换地点，跨省移动以逃避发现和追踪。
民众需主动识别，及时向公安机关提供信息并举报罪犯。警惕迹象包括：短时间租住的人群、频繁更换地点，或有使用多部电子设备进行异常活动的表现。
公安机关还建议民众主动关注、接收并更新职能机关关于网络空间诈骗方式和手段的宣传与预警信息，以及时识别并提高防范能力。
