据越通社报道,政府副总理阮文胜刚签署了2026年6月26日第1139号《决定》,颁布落实越南政府关于反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资承诺的国家行动计划。
该计划旨在全面落实越南对金融行动特别工作组(FATF)的各项承诺,力争在最大限度保障国家利益的基础上,将越南从加强监测名单中移除。
根据计划,到2026年9月,各部委在2023-2028年国家行动计划的基础上,主持制定、颁布并有效实施各项政策和行动计划,以降低洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资风险。
各部委同时建立行动计划实施监察机制;为各主管机构开展提高风险意识的培训;提供证明实际实施效果的信息和数据。计划还要求对一些洗钱风险较高的上游犯罪,如环境犯罪和性虐待犯罪进行补充风险评估;完成赌场、有奖游戏经营、虚拟资产、法人和法律协议等领域的行业风险评估。
另一项重点内容是通过引渡、司法协助等正式机制以及执法机构、金融情报单位与外国合作伙伴之间的合作形式加强国际合作;同时保障资源并扩大国际合作协定。
据此,公安部、最高人民检察院、财政部和越南国家银行根据各自职能任务,配合建立优先开展国际合作的机制,包括与外国伙伴签署协议、交换金融情报信息以及执行正式和非正式的合作请求。完成时限为2027年1月。
阮文胜副总理责成越南国家银行主持,跟踪、督促各相关部委落实国家行动计划的各项内容;定期于每年3月1日、7月1日、11月1日前或按金融行动特别工作组要求,汇总各部委的报告,呈报政府总理、国家反洗钱指导委员会主任,并按规定向金融行动特别工作组报送。