各嫌犯包括：金李金银珠宝有限责任公司经理（金李金店店主）黎氏玉美（66岁，家住安东坊），玉心有限责任公司经理（玉心金店店主）阮氏莲（46岁，家住安东坊），NCA投资有限责任公司经理（玉洲欧金店店主）黄氏清娥（46岁，家住茉莉园坊）以及PNJ珠宝鉴定一成员有限责任公司鉴定员陈践如宜（39岁，家住平盛坊）。
在调查过程中，公安又查获各类钻石139颗。
清化省公安厅表示，根据初步调查结果，省公安厅调查警察机关与胡志明市公安厅继续追查该跨国钻石走私团伙各个环节，查明各涉案对象的角色，巩固资料与证据，以扩大案件调查范围。
各涉案对象雇佣印度籍人员赴越南，直接前往金银宝石经营店铺推介产品、兜售钻石。其销售的钻石报价比越南市场现行售价低三分之一。客户主要为金银经营户、需要扩大客户市场的新成立金银经营公司。
被雇佣在越南工作的印度籍雇员均获配备工作所需的设备及工具，用于管理订单。货物运输及行程安排过程中出现的各类问题都得到跟进，并直接向香港报告，以便指导和调度。
目前，案件正在继续扩大调查。
关于上述案件，目前，清化省公安厅调查机关已对涉及“走私”罪名的31名嫌犯作出起诉决定，缴获1239颗钻石，以及大量无法出示发票凭证证明产品来源的物品、饰品。职能机关已证实，该团伙涉案对象实施走私钻石逾3万颗，价值超1万5000亿元，非法获利超过3000亿元。
同日下午，有关上述被起诉店主旗下的多家金店相继关门停业。
