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捣毁涉案金额达数千亿元的传销式虚拟货币投资诈骗团伙

岘港市公安厅所属安宁调查机关近日对涉及“利用计算机网络、电信网络、电子设备实施侵吞财产行为”的吴黄东(43岁,家住胡志明市)和阮文得(33岁,寓居岘港市五行山坊)作出案件、嫌犯起诉决定。

岘港市公安厅捣毁金额达数千亿元的传销式虚拟货币投资诈骗团伙。图源:岘港市公安厅
岘港市公安厅捣毁金额达数千亿元的传销式虚拟货币投资诈骗团伙。图源:岘港市公安厅

目前,岘港市公安厅正继续扩大调查以变异传销模式运作、给许多居民造成特别重大损失的虚拟货币投资诈骗团伙。

此前,通过网络空间形势掌握工作及接收民众举报,公安力量发现岘港市出现一伙对象,通过Bidacoin、Shopdi、Pay With Crypto及Trendy Defi等项目组织招揽民众参与金融和虚拟货币投资。这些项目以变相传销模式运作,具有诈骗侵吞财产的迹象。

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 安宁调查机关对阮文得住所执行搜查令。图:岘港市公安厅

6月25日,网络安全与高科技罪犯防打科与安宁调查科及各地方公安配合,一律开展许多工作组,传唤86名涉案人员。其中有吴黄东、阮文得以及在岘港市3处地点活动、隶属于“阮得”BIT99传销系统的另外84人。

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 安宁调查机关已对吴黄东和阮文得送达各项决定。图:岘港市公安厅

据初步调查,公安机关确定阮文得和吴黄东已侵吞超过110亿元,向投资者募集的资金总额高达数千亿元。

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岘港市公安厅向虚拟货币投资诈骗团伙涉案人员录取口供。图:岘港市公安厅。

岘港市公安厅提议,与Pay With Crypto、Trendy Defi等项目有关的受害者联系岘港市安厅网络安全与高科技罪犯防打科(地址:海洲坊黎利街80号)或岘港市公安厅所属安宁调查机关(地址:海洲坊潘廷逢街16号),以便依法受理并处理。

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