此前，11月4日晚上6时30分，胡志明市公安厅出入境管理科与新美坊公安机关配合对Everich 3居民区的一间住房进行突击检查，并在此发现14名未办理暂住申报登记的外籍人士，其中包括13名中国籍和1名摩洛哥籍人。
他们当时正在使用29台台式电脑、5台手提电脑、112部移动电话及Wi-Fi发射设备。屋内留存有涉嫌与网络诈骗侵吞财产活动相关的剧本和资料。
此前，通过了解掌握情况，公安机关记录到他们的生活极为隐蔽，房屋玻璃门窗始终贴得严严实实，每天仅派一人出门采购食品和必需品。
经初步审讯，管理团伙通过社交网站招募中国籍人员，指导并出资供其通过越南-柬埔寨及越南-中国边贸渠道非法入境，随后安排车辆将其接至上述住房。
据初步信息，涉案人搭建模拟真实交易平台的虚假证券平台，使用极为相似的网址链接误导受害者。人员获分发名单与剧本，利用WhatsApp软件接触并诱导受害者投资。
当受害者同意后，他们将发送由管理团伙准备的银行账户二维码供受害者转账。管理团伙随后继续操纵调整虚假利润，诱骗受害者追加投资，进而截留并侵吞财产。
