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越南颁布反洗钱国家行动计划 力争2026年9月前制定完成各项政策

越南政府副总理阮文胜最近签署了2026年6月26日第1139号《决定》,颁布落实越南政府关于反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资承诺的国家行动计划。

老街国际口岸边防哨所已发现并查获多起通过老街国际陆路口岸运输外币的案件。图:越通社
老街国际口岸边防哨所已发现并查获多起通过老街国际陆路口岸运输外币的案件。图:越通社

据越通社报道,政府副总理阮文胜刚签署了2026年6月26日第1139号《决定》,颁布落实越南政府关于反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资承诺的国家行动计划。

该计划旨在全面落实越南对金融行动特别工作组(FATF)的各项承诺,力争在最大限度保障国家利益的基础上,将越南从加强监测名单中移除。

根据计划,到2026年9月,各部委在2023-2028年国家行动计划的基础上,主持制定、颁布并有效实施各项政策和行动计划,以降低洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资风险。

各部委同时建立行动计划实施监察机制;为各主管机构开展提高风险意识的培训;提供证明实际实施效果的信息和数据。计划还要求对一些洗钱风险较高的上游犯罪,如环境犯罪和性虐待犯罪进行补充风险评估;完成赌场、有奖游戏经营、虚拟资产、法人和法律协议等领域的行业风险评估。

另一项重点内容是通过引渡、司法协助等正式机制以及执法机构、金融情报单位与外国合作伙伴之间的合作形式加强国际合作;同时保障资源并扩大国际合作协定。

据此,公安部、最高人民检察院、财政部和越南国家银行根据各自职能任务,配合建立优先开展国际合作的机制,包括与外国伙伴签署协议、交换金融情报信息以及执行正式和非正式的合作请求。完成时限为2027年1月。

阮文胜副总理责成越南国家银行主持,跟踪、督促各相关部委落实国家行动计划的各项内容;定期于每年3月1日、7月1日、11月1日前或按金融行动特别工作组要求,汇总各部委的报告,呈报政府总理、国家反洗钱指导委员会主任,并按规定向金融行动特别工作组报送。

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