根据起诉书，2017年，傅德南与伊西克·乌兰（Isik Uran，土耳其国籍）商议，创建了36个与外观仿冒国际交易所的的网站，并接入MT4/MT5交易软件，但后台并未真正对接国际市场，客户实际上是在与平台方对赌，客户亏损即平台盈利。
随后，傅德南指使开设多家“空壳公司”，租赁电话号码段，开立66个与上述交易平台挂钩的银行账户及电子钱包；并在全国多个大省市租赁办公室，建立起一套完整的系统以开展诈骗活动。起诉书认定，傅德南为主谋，对全部近1万5600亿元的诈骗金额承担责任。
为将犯罪所得合法化，傅德南使用了超过5600亿元购买32处房地产、黄金及大量外汇（美元、新元）。同案犯黎克午协助傅德南管理20个业务办公室，涉及诈骗金额近3400亿元，并通过购买房地产和金条，使用近2000亿元进行洗钱。
与本案相关，阮和平及其同案犯明知傅德南的交易平台系违法犯罪活动，但仍指使继续为这些平台的“银量”（Ngân Lượng）电子钱包提供客户服务，同时统一伪造数据向公安机关提供，以阻碍核查工作。从2020年6月15日至2022年9月23日，共有232名受害人向“银量”钱包账户转账，总金额近3190亿元。检察院认定阮和平及其同案犯的行为已构成“洗钱罪”。
预计庭审将持续15天。
