此前，經掌握情況工作，河內市公安廳PC50警察科旗下電子商務領域罪犯防治隊查獲臉書社交網若干群組專從事交換和買賣名牌商品，如“名牌信徒.net”和“Authluxy-Authentic Only”臉書個人賬戶，有詐騙銷售名牌商品的行徑。據河內市7名受害者的供述，2017年10月份左右，加入上述群組後，兩個取名“Tang Hang”和“黃賢愛”賬戶兜售外國名牌手提袋、皮鞋和女性皮包等。
潘志忠使用多個臉書賬戶發佈許多名牌商品圖片，說是交換或買賣來行使詐騙。（圖源：H.N）
上述賬戶給客戶上傳須購買商品圖片和商討價格。由於價格合理，故購買者同意並按照對方的要求，把貨款匯至“阮氏蘭英”和“高氏清水”兩個銀行賬戶。繼後，對方以商品遲緩抵達、售罄和外國正在休假等種種理由，以逃避按期交貨給客戶。一旦購買者撥電要求退款，對方在臉書屏蔽和切斷聯繫電話。上述河內市7名受害者，已被詐騙侵吞1億5600萬元。在公安機關，潘志忠初步供述，以上述手段，歹徒使用“高氏清水”、“黃賢愛”、“懷Tina”、“金銀”、“嬌鶯”、“明水”和“Tang Hang”臉書賬戶實行詐騙不法行為。公安機關初步概算歹徒侵吞款項逾4億元◆
