通过掌握情况，胡志明市公安厅刑警科第五队联合滨城坊公安发现一伙外籍人员经常接近游客，行为可疑。
初步调查结果确定，嫌疑人主要接近高龄、单身出行的外国游客以套近乎、建立信任，随后诱骗其前往预先租好的地点。在此，嫌疑人分工扮演不同角色，构筑起有人赢、有人输的牌局，给受害者营造出“钱很好赚”的错觉。
当受害者信以为真并想以大额资金继续参与时，该团伙要求受害者必须通过提取现金带到牌局地点的方式来证明财务能力。利用受害者放松警惕或制造情况分散其注意力的时机，各对象迅速侵吞全部资金后逃之夭夭。
调查机关确定，Del Rosario Rafael Macapanas（1986年出生，菲律宾籍）为头目，直接指挥、分工角色并在每起诈骗案后分红。参与该团伙还有：Pardo Oscar Winkler（1950年出生）、De Vera Diosdado（1960年出生）、Pardo Maria Lanie（1975年出生）、Villarin Bregida（1967年出生）以及 Bernardino Rolando Lim（1975年出生）。
该团伙拥有明确的分红机制。直接接近并诱骗受害者的组员可获得诈骗所得资金的 20%；扮演打牌角色的人获得 5%；头目作为组织和指挥者获得 10%。初步调查确定，从2025年5月至被发现时，该团伙已实施了18起诈骗案，骗取众多外国游客约 1万美元。
