经调查，C02局发现名叫布加耶夫斯基‧泰穆尔(24岁)及克拉夫丘克‧伊琳娜(39岁)的两名乌克兰国籍歹徒入境我国，故已与各业务局和本市公安厅、庆和省公安厅配合逮捕。同时，职能力量还搜查他们在本市开办的4家公司。
C02局确定，上述犯罪团伙由凯特琳奇克‧罗曼(38岁，乌克兰国籍)为头目。他与黎清黄刚(53岁、家住守德市)和阮氏一芳(34岁，家住本市第四郡)勾结，并通过Easycash.vn、Oncredit应用程式或网址 Oncredit.asia.com进行“黑信贷”活动。
经搜集到的资料显示，他们已向上百名客户提供贷款，从而牟利上万亿元。截至目前止，C02局已传召63名歹徒前来录取口供；查获68部手提电脑；近100部手机和许多与犯罪行径相关的赃物、资料。同时，职能力量也封锁了上述4家公司的账户◆
