據調查機關稱，Angel Lina公司在第九、平新等郡的規劃區土地、公共土地建立多個“虛擬”項目，之後不屬實地打廣告，招徠許多人簽署合同合資購買項目土地。在各份合資合同中，該公司承諾自1至3個月內將動工建設基施設施工程，6個月後提交土地，12個月(簽署合同之後)將向客戶提交土地使用權證書。
如果公司違反合同將會付清已領取客戶的訂金，同時賠償已領取訂金的五成。但已超過合同內的規定時間，Angel Lina公司的客戶沒有收到土地，也沒有收到如該公司所承諾的退還訂金及賠償金。當受害者聯繫要求退還訂金時，Angel Lina公司則呈現躲避且不合作態度。經瞭解，客戶才知道購“虛擬”項目的土地，故已誤向公安機關舉報Angel Lina公司領導的詐騙侵吞財產行徑。估計該公司詐騙客戶的總金額高達數百億元。目前，公安機關正擴大調查中◆
