此前，各詐騙對象致電D女士自認是調查幹部，並通報D女士與某跨國罪犯組織有關而騙走了D女士大量財產。被起訴的8名對象就有7名被拘捕，唯一一名嫌犯得到在外候審，因為正在撫養36月齡的小孩。
值得注意的是，調查機關已拘捕了跨國罪犯組織中的3名台灣人嫌犯。初步調查結果顯示，裴光海得到正在台灣工作的一名熟人介紹認識在越南的一名台灣人，以從今年2月初開始配合工作。由於懂中文，阿海很快獲此對象讓他加入跨國罪犯組織，專門以對D女士下手的招式進行詐騙侵奪財產並在越南組織網絡。僅從2月底到4月初短時間內，這一詐騙團夥已在全國騙取各受害者總共逾100億元◆
