同时，调查机关已对51名嫌犯作出嫌犯起诉决定及拘捕令。这些人为该公司董事会成员、股东、管理人员及员工，以调查涉嫌“诈骗侵吞财产”行为。上述决定和命令已获胡志明市人民检察院批准。
据证据材料显示，吴光战（现已因另案被河内市公安厅逮捕）在河内成立Times Holdings股份投资公司后，与共犯继续向胡志明市扩张其犯罪网络，以度假产品经营为掩护，成立Metaland公司实施诈骗。在Metaland公司，各犯罪嫌疑人分工严密，各司其职。
其下设有由销售经理、组长、业务员、会计等组成的“爪牙”网络，按严格的分级模式运作，实施诱骗客户的整个流程。
为接触受害者，Metaland公司建立了一套从寻找客户、举办研讨会、咨询到收款的封闭式操作流程。
调查机关表示，该团伙头目的手段十分隐蔽，提前准备好企业解散相关档案和材料，以便在遭客户投诉或公安机关调查时应对。在骗取大量钱财后，许多员工便立即辞职或更换居住地点，企图销毁痕迹。
然而，凭借精湛的专业措施，胡志明市公安厅刑警科坚持复查、核实，并邀请受害人前来调查，完整收集证据材料，并查清整个犯罪团伙。
