据起诉书，从2024年5月28日至2025年1月23日，诈骗组织由中国籍嫌疑人（身份不明）成立，并在柬埔寨柴桢省巴韦市“三太子”区域调度活动。
上述诈骗组织已雇佣越南人冒充越南坊、乡级公安干部，拨电民众通报关于个人实名编号、公民身份证办理申报手续、为14岁以下儿童同步公民身份证数据等资讯。
诈骗分子的手法为：要求民众在http://chinhphu.khaibaoshktd.com网站安装名为“DICH VU CONG”的越南政府假冒应用程式，然后植入恶意代码，控制手机权限，从而盗取受害者账户中的资金。
在调查过程中，公安机关已查明该诈骗组织共侵吞逾1万3500名受害者的财产，金额超过9720亿元。
在上述被告中，有4人被指控担任管理、翻译角色，积极协助中国籍嫌疑人实施诈骗行为，包括：杜文义（26岁，从事自由职业；寓居北宁省）；范氏玄庄（27岁，从事自由职业；寓居海防市）；丁如琼（24岁，从事自由职业；寓居富寿省）；宁昆保（46岁，从事自由职业；寓居同奈省）。因此，检察机关指控这4名被告须对上述受害者承担刑事责任。
