在充满陷阱的虚拟世界里，网络的犯罪份子不断提高其诈骗伎俩，手段狡猾，社交网用户，特别是单身女性很容易落入陷阱。近期，侦查机关捣毁了一个以“7天建立信任”为名的国际诈骗集团，骗取数千名受害者数千亿元。
根据河靖省公安调查警察机关的消息，该单位已起诉50名被告，指控他们涉嫌以投资比特币加密货币和执行TikTok职务的形式侵吞与诈骗团伙。该组织已从数千名越南受害者中骗取了数千亿元，其中一人损失至200亿元。
他们利用虚假的Facebook帐户，伪装成为成功、优雅、富有的商人来接近他们的“猎物”。受害者多为中年女性，单身、孤独、渴望关爱。
参加诈骗活动的人都得到培训、详细指引诈骗剧本。该剧本分为7天，每一天都有明确的目标，打击受害者的心理。
７天让“猎物”沦陷并落网
根据受试者的陈述，7天的“心理操纵”剧本如下：
第一至二天：通过交谈开始熟悉，关怀的慰问以建立友好及同情。
第三至四天：寄来其你奢华生活的照片，分享甜言蜜语，谈论你对家庭幸福的渴望。
第五至六天：建议加密货币投资“巨额”利润，致力于快速获利。
第七天，一旦“猎物”上钩，他们就会继续操纵受害者的心理，以吸引他们投入更多的钱。
最初，受害者会得到少量利润以加强信任。但在注入大量资金时，交易应用程式就会报告出错，要求受害者存入额外的费用。此时，“猎物”彻底陷入困境，惊慌失措，到处借钱存入更多资金，最后血本无归。
许多受害者在发现自己被骗后，陷入恐慌、精神崩溃。典型案例是，一名来自河靖省的妇女被骗走5亿元。2024年9月左右，这名女子与一个自称是台湾地区工作的“成功商人”的Facebook帐户成为朋友。此人常发出关心、分享，打击受害者心理的讯息。
过了一段时间，这名商人邀请她投资比特币加密货币交易所。她相信其谎言，多次向其转账，总额高达5亿元。最初，她能够提取本金和利息，从而建立起信任。然后，歹徒用各种不同的理由要求她转更多的钱并挪用。她联络了“商人”男友，却惊觉其帐号已被封锁。
《金沙湾赌场》骗局
网络犯罪者并不停在感情剧本，还使用伪装的商业形式进行诈骗、侵吞财物。近日，西宁省公安已捣毁了一个以中国人为首的利用《金沙湾赌场》骗局的大型诈骗集团。
该犯罪团伙租下整栋房子以成立“公司”，并设有管理、物流、销售等部门，专业化运作等。招募的员工主要为越南人，以优厚的薪酬诱骗到柬埔寨工作。然而，一到那里，他们就被迫参与诈欺活动，否则将面临罚款、殴打和电击。
销售人员被指派使用虚假的Facebook 帐户来接触并了解客户。他们假装为在大公司工作，然后诱骗受害者在“Casino Bay Sands”网站上进行线上投资。最初，受害者将可赢得赌注并轻松提取资金的机会。一旦“上瘾”，系统就会锁定帐户，要求玩家存入更多资金才能“解脱”。
通过这些巧妙的手段，《金沙湾赌场》诈骗集团已从全国数百名受害者手中骗取了超过5000亿元。
Chongluadao.vn代表、网络安全专家吴明孝(HieuPC)表示，在人工智能的辅助下，诈骗者可以轻松克服语言和地理障碍，进行跨境诈骗。伪造形式也显得越来越复杂和危险。
网络犯罪份子通常都持有剧本。现今常见的诈骗形式有冒充亲属、冒充政府官员、警察、电力公司等。此外，还有引诱受害者参加更大的投资平台、执行任务或网络交友等较复杂的诈骗形式。
为了避免影像被窜改，使用者应限制在公开模式下在社交网上分享个人影像。专家吴明孝警告说：“要求转账、点击连结或提供OTP代码的电话和短讯99%都是诈骗。”◆
