具体是，被起诉的9名嫌疑人包括：黎明皇（生于1991年，寓居河内市白梅坊）、阮成功（生于2002年，寓居老街省尚平罗乡）、范俊英（生于1999年，寓居清化省华禄乡）；黎庆维（生于1998年，寓居富寿省欧姬坊）、黎克好（生于1985年，寓居河内市文庙-国子监坊）、王玉映（生于1985年，寓居河内市清烈坊）、范芳翠（生于1982年，寓居河内市栋多坊）、丁河芳（生于1996年，寓居河内市清池乡）、裴文伦（生于1987年，寓居富寿省大同乡）。
此前，河内市公安厅经济警察科发现，这些嫌疑人通过正在越南运营的各金融公司的手机应用程式（地址位于河内市姜亭坊武宗潘街247号3层）以为客户咨询、办理网上贷款卷宗的形式活动。除了为客户办理贷款之外，这些嫌疑人还利用客户个人信息（公民身份证、照片），擅自通过数字银行应用程式（Mobile Banking）和MoMo钱包账户增开银行账户，并以每个账户10万至15万元的价格出售，非法牟利。
目前，河内市公安正继续查明此案的受害者。
